BRÜKSEL — Avrupa Konseyi'nin para aklama karşıtı body'si MONEYVAL'in yeni raporunda, Ermenistan'ın para aklama ve terörün finansmanını önleme risklerini güçlendirme çabaları övülüyor. Ülke'nin bu risklerle mücadele için ulusal politika ve stratejileri tatmin edici bulunuyor.

Ermenistan makamları tarafından belirlenen ana para aklama tehditleri, dolandırıcılık, yolsuzluk, vergi suçları, uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlardan kaynaklanıyor. Ancak MONEYVAL, yabancı tehditlere, terör finansmanına ve sanal varlıklara ilişkin daha derin analizlerin yapılmasını istiyor.

Rapor ayrıca, gerçek estate sektöründe risklerin değerlendirilmesinde ve operasyonel işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesinde daha fazla iyileşmelere ihtiyaç duyulduğunu buldu.

Ermenistan'ın uluslararası işbirliği için yasal çerçevesi sağlam bulunmakta ve ülke genel olarak zamanında, yüksek kaliteli yardım sağlamakta. Rapor, Ermenistan'ın özellikle yolsuzluk davalarında yabancı muhataplarla işbirliği yapmak için proaktif bir yaklaşım sergilediğini not ediyor. Ancak bu yaklaşım, uyuşturucu kaçakçılığı gibi diğer suçlara karşı sistematik olarak uygulanmıyor. Karşılıklı legal yardım, bazı ölçüdeki varlık kurtarma çabalarında da kullanılıyor.

Finansal Sektördeki Kontroller

Rapor, düzenlenmiş finansal sektöre giren suçluları ve ortaklarını önlemek için yerinde kontrollerin olumlu olarak değerlendiriyor. Ayrıca, finansal denetçinin para aklama ve terörün finansmanını anlamasını tanıyor.

Yapay Zeka Destekli Çeviri: Bu makale İngilizceden Türkçeye otomatik olarak çevrilmiştir.

https://massispost.com/2026/07/council-of-europe-praises-armenias-anti-money-laundering-progress-but-highlights-remaining-gaps/